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¿Qué contenido ha de tener un plan de cumplimiento normativo (compliance)?
Una de las grandes dudas que puede tener el jurista es la relativa a cuál ha de ser el contenido de los planes de cumplimiento. En fecha reciente, el abogado barcelonés Miguel Ángel Montoya ha...
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El blanqueo de capitales (IV): blanqueo con coches y productos financieros
La larga STS 5806/2013, de 19-XI, ponente Excmo. Andrés Martínez Arrieta, es sumamente interesante porque, además de establecer algunas notas sobre el autoblanqueo, establece conclusiones definitivas...
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Iniciativa de la APIF contra el acoso laboral y sexual en la Fiscalía
Os adjunto una carta abierta publicada ayer en la página web de la APIF.“Excelentísimo Señor Fiscal General del Estado,La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales,...
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Condena a policías locales de Oviedo por acoso a una sargento
Vaya por delante que el término “acoso” del título se introduce, en este caso, de forma coloquial y no técnico jurídica. Hay un límite de espacio para los títulos.La STS 3756/2014, de 24-IX, ponente...
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Reflexiones sobre tres noticias recientes de corrupción
Vamos a examinar, si bien muy superficialmente, tres noticias que de alguna manera guardan relación con la corrupción o cómo combatirla.El barómetro del CISEn la imagen que se puede ver arriba, y que...
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El asesino del geriátrico de Olot
Vamos a examinar rápidamente la STS 3781/2014, de 2-X, ponente Excmo. Alberto Gumersino Jorge Barreiro. Ratifica las previas condenas de la Audiencia Provincial de Gerona y del TSJ de Cataluña, según...
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Cooperación policial hispano-francesa en un interesante asunto de drogas
(El caso es raro, pero más ver un camión navegando el Ebro)Vamos a examinar la STS 3808/2014, de 30-IX, ponente Excmo. Manuel Marchena Gómez, que confirma las condenas a 8 años de prisión y millón y...
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Nueva sentencia absolutoria a la “mula” en materia de blanqueo previo phishing
Vamos a ver telegráficamente la STS 3780/2014, de 25-IX, ponente Excmo. Perfecto Agustín Andrés Ibáñez. Quizá sería bueno, antes de seguir, leer el post sobre el tratamiento tratamiento penal de las...
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Las cloacas de la Administración (XIV): Concepto de caudales públicos y...
Vamos a examinar la reciente STS 3831/2014, de 7-X, ponente Excmo. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, que confirma una sentencia condenatoria de la Audiencia de Valencia, por la que se condenó al...
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Conferencia de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en Málaga
Vamos a ir anunciando en este blog las conferencias que vaya organizando la junta directiva de la PCIJ. La primera se va a celebrar en Málaga la tarde del 6-XI-2014. Os dejo el programa:“JORNADA...
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Blanqueo de capitales (V): Otra sentencia del TS en materia de autoblanqueo
Recientemente, en ESTE POST, vimos la concepción jurisprudencial del delito de blanqueo cuando es consecuente de un delito patrimonial o de tráfico de drogas. La reciente STS 3939/2014, de 15-X,...
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En ocasiones oigo estática
(Imagen dedicada a la fiscal y amiga Hiedra Venenosa) La estática es ese ruido que suena, o fingimos como en mi caso cuando quiero decirle a mi editor que no hay cobertura, consecuencia de una anormal...
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Las sentencias del Constitucional de 28-X-2014 (STC 145 y 146/2014)
En el BOE de 28 de octubre de 2014 se han publicado desde la STC 143 a la 155/2014 y el 29, que serán tratadas en otro post, un buen número más.De relevancia penal, considero importantes:La Sentencia...
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La declaración espontánea en comisaría. La STC 165/2014
(Contra ese camión de juguete ningún villano puede)En el BOE de 29-X-2014 se publica la Sentencia del Tribunal Constitucional 165/2014, de 8-X, que trae causa de un asesinato enjuiciado y en sentido...
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Apropiaciones indebidas (VI): Abogado absuelto de retener rentas
La STS 4161/2014, de 16-X, ponente Excmo. Manuel Marchena Gómez, revoca totalmente una sentencia de la Audiencia de Valencia, a la que da un repaso que la deja fina.Los hechos son muy sencillos: la...
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Las cloacas de la Administración (XV): Nombramiento ilegal de autoridad o...
La STS 4093/2014, de 22-X, ponente Excmo. Perfecto Andrés Ibáñez revoca una sentencia de la Audiencia de Córdoba para acabar absolviendo al alcalde y al secretario de un ayuntamiento por un...
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El manual anticorrupción de la ONU
La ONU (Oficina de drogas y crimen), el Banco Mundial y la OCDE publicaron en 2013 un magnífico manual, que se puede descargar en inglés AQUÍ, y que, al menos en sus agradecimientos, no veo...
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¿Son válidas las grabaciones sin que lo sepa el grabado?
(El editor de este blog tiene trabajo en el Ayuntamiento de Madrid)Las grabaciones subrepticias en las que el que graba está presente en la grabación, sea esta de audio o audiovisual, son perfectamente...
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Vecinos ruidosos (IV): Condena al dueño de un bar
La reciente STS 4317/2014, de 16-X, ponente Excmo. Luciano Varela Castro, viene a casi confirmar una previa sentencia de la Audiencia de Granada, que condenó al dueño de un bar con una terraza que...
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Algunas consideraciones jurídicas del auto del caso Noos
Se ha publicado ya en el CENDOJ el Auto de la Sección 2ª de la Audiencia de Palma de Mallorca, relativo el famoso caso Noos. Es un auto de 69 páginas en esa versión, lo que supone que en el formato...
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