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El mapa de la corrupción mundial: cada vez más cerca de Arabia que de Dinamarca
En el mapa expuesto arriba, que podéis ampliar pinchando sobre él, se puede ver la superposición por colores de la corrupción por estados, realizada por Transparencia Internacional, y queda bien claro...
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Aforados: una condena por alcoholemia a un Diputado de 2011
He encontrado la STS 2/2011, de 17-I, ponente Excmo. Joaquín Giménez García, sentencia de conformidad en la que se condenó a un Diputado, con su conformidad, señalando los siguientes hechos...
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Entrevista en Lawyerpress sobre delincuencia económica y corrupción
Ayer apareció publicada una entrevista que me hizo el periodista jurídico Luis Javier Sánchez para su medio, Lawyerpress, en la que, entre otras cosas, se tratan temas como la reforma concursal,...
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Un auto de una causa que dará que hablar en el Ministerio Fiscal
Voy a pegar por aquí un interesante auto del TSJ de las Islas Canarias, que admite una causa en vía contencioso administrativa, en la que un Fiscal recurre una decisión de reparto de trabajo que...
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Comentarios al Anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico (parte...
Los presentes comentarios se hacen a la vista del borrador de Anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para uso de mi asociación, la APIF, así como conocimiento general de...
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Informe de la APIF sobre el Anteproyecto de Estatuto
Los presentes comentarios se dan sobre el anteproyecto de EOMF que se pretende aprobar y que tienen relación con el post de ayer. Os uno el informe oficial de la APIF que se ha tenido que realizar en...
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Acusación popular: excluidas las personas jurídicas públicas
El art. 125 de nuestra Constitución prevé la existencia de la acusación popular, figura que no se encuentra muy extendida en el Derecho comparado, sobre la que particularmente guardo muy buena opinión,...
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¿Existe el acoso laboral, sexual y mobbing maternal para jueces, fiscales y...
Como es bien sabido, los asuntos de acoso laboral o mobbing han sido muy tratados en este blog y, en menor medida, también los de acoso sexual y mobbing maternal. Para celebrar los quinientos post de...
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Nuestra nueva candidatura para la PCIJ y acto público el 20 de septiembre
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, a la que pertenezco como afiliado, ha convocado un muy interesante acto en Madrid para el día 20 de este mes, del cual os reproduzco el texto...
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La teoría de las tres capas de la corrupción
Hace pocos meses, un oficial de la Guardia Civil tuvo una aleccionadora charla conmigo, en la que aprendí más, en lo que a corrupción se refiere, que en mis siete años anteriores de trabajo efectivo y...
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La prueba pericial de “inteligencia policial”
La descomunal y ya citada STS 8701/2012, de 5-XII, ponente Excmo. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, asunto “Ballena blanca”, en su Fundamento Jurídico 1º apartado 4º, página 64 para que se pueda...
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Socios y a la vez trabajadores. Retribución, fraude y prueba
Dejando a un margen la cuestión puramente tributaria, cabe la posibilidad de que un socio que tenga acciones o participaciones, en función de si nos encontramos ante una sociedad anónima o limitada,...
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Compliance: condena a empresa farmacéutica por sobornos en hospitales...
Publicaba el viernes el periódico El País una interesante noticia, según la cual se ha condenado en China al gigante farmacéutico Glaxo por sobornar a diversos directores de hospitales y centros...
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Conclusiones de las jornadas de fiscales delegados de seguridad vial
Celebradas las jornadas los días 16-17-VI-2014 en Madrid. Se suben las conclusiones abreviadas para eventuales urgencias en juicio.“PRIMERA. Revisión de situación, funciones y medios de los Fiscales...
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Derecho penal de la persona jurídica (VII): Sentencia absolutoria en trata de...
Como hay quien cree que esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es algún tipo de broma, o que es una cuestión puramente teorética, dejo enlace a la Sentencia 890/2014, de 14-VII,...
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La ley del contrabando (I): El delito de contrabando
La LO 12/1995 ha sido modificada por la LO 6/2011. Ha de tenerse en cuenta también el Reglamento UE 952/2013, de 9-X, de código aduanero de la Unión.Título PreeliminarDisposiciones comunesArtículo 1....
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La ley del contrabando (II): Penalidad y otras consecuencias
La LO 12/1995 ha sido modificada por la LO 6/2011. Ha de tenerse en cuenta también el Reglamento UE 952/2013, de 9-X, de código aduanero de la Unión.Artículo 3 Penalidad“1. Los que cometieren el delito...
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Compliance: ¿Quién certificará al certificador?
Me han puesto sobre la pista de una interesantísima recensión redactada por Andreu Van del Eynde, abogado penalista de Barcelona, bajo el título de EL DERECHO PENAL ECONÓMICO EN LA ERA COMPLIANCE, que...
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Compliance. Nuevos problemas para las empresas: la selección del compliance...
Al hilo de lo comentado en el post de ayer, hay que despejar algunas incógnitas que, desgraciadamente, nos llevan a nuevas dudas.¿Compliance officer interno o externalizado?En el ámbito anglosajón, el...
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Conferencia en Zaragoza el 24 de octubre sobre penal económico
He tenido el inmenso honor de ser invitado a dar una conferencia en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y que será el colofón de unas Jornadas sobre delincuencia económica y...
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