Clik here to view.
Civil: Derecho de visitas de progenitores residentes en el extranjero o a...
La reciente STS 1902/2017, de 16-V, ponente Excma. María de los Ángeles Parra Lucán, confirma la previa sentencia de la Audiencia de Oviedo y, por tanto, rechaza el recurso de la madre contra el...
View ArticleClik here to view.
El transcribir no se va a acabar (II). La instrucción 3/2017 FGE
En el día de ayer tuve conocimiento, una vez más gracias a Roberto Guimerá (al que me debería plantear hacerle editor honorífico del blog) de la reciente Instrucción 3/2017 FGE“sobre documentación de...
View ArticleClik here to view.
Las acciones típicas del delito de atentado. La Consulta 1/2017 FGE
El miércoles pasado se firmó por el FGE la Consulta 1/2017, “sobre las acciones típicas del delito de atentado”. Sus conclusiones son las que siguen:“1ª La intimidación grave ha dejado de ser, tras la...
View ArticleClik here to view.
Investigados dos compliance officers ingleses por abuso de información...
El viernes 16 de junio se publicó una información en Finance Magnates (la imagen es de su propiedad también), según la cual dos compliance officers se enfrentan a penas de hasta 7 años de prisión por...
View ArticleClik here to view.
Interés de ley: No hay bis in idem entre negativa a someterse a las pruebas y...
No con poca alegría paso a enlazar la STS 2315/2017, de 8-VI, ponente Excmo. Alberto Gumersindo Jorge Barreiro, que confirma las previas sentencias de un juzgado de lo penal y de la Audiencia de...
View ArticleClik here to view.
3 acuerdos de pleno del TS (promoción inmobiliaria, documentación vistas y...
Nuevamente, gracias a Roberto Guimerá he tenido conocimiento de tres acuerdos de pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, que paso a copiar:“Pleno de 23 de mayo de 2017.Promotores de viviendas....
View ArticleClik here to view.
Seguridad privada, detectives, investigaciones internas y compliance
Las reformas del Código penal operadas por las LO 5/2010, 1 y 2/2015 han abierto un universo completamente nuevo en lo que se refiere al Derecho penal, para adaptarse a una delincuencia sumamente...
View ArticleClik here to view.
¿Hacia dónde va el derecho penal del siglo XXI? (perspectiva práctica)
Las reformas del Código penal y legislación procesal de los últimos años están adelantando profundos cambios que están al llegar. So pena de que el post de hoy pueda ser un poco smokeseller o vende...
View ArticleClik here to view.
Blanqueo de capitales (XIV): dos interesantes enlaces
Gracias a Ana Gallur, letrada murciana, he tenido conocimiento del resultado de la reunión del GAFI (FATF en inglés), que concluía la presidencia de España que ahora pasa a Argentina. Se puede ver el...
View ArticleClik here to view.
Acuerdo de Pleno del TS: la valoración de la droga debe constar en la sentencia
De nuevo, gracias al insigne Roberto Guimerá, traigo el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del TS de 24-V-2017 con el siguiente tenor:“El valor de la droga es un elemento indispensable para la fijación...
View ArticleClik here to view.
Publicada la estrategia nacional contra el crimen organizado en Reino Unido
(Londres de noche y desde una planta 40 es impresionante)La National Crime Agency ha publicado su National Strategic Assessment of serious and organised crime, cuyo documento íntegro se puede...
View ArticleClik here to view.
La Circular 2/2017 FGE sobre ingreso no voluntario urgente
(Adorar a Mr Potato también debería ser para incapacitar)Gracias a Roberto Guimerá, una vez más, he tenido conocimiento de la Circular 2/2017 de la Fiscalía General del Estado sobre “ingreso no...
View ArticleClik here to view.
Derecho a ser informado de la acusación en su idioma (ruso)
(Hay traducciones discutibles)La reciente STS 2653/2017, de 29-VI, ponente Excmo. Francisco Monterde Ferrer, hace en su FJ 1º análisis de una supuesta indefensión, que tacha de formal pero no material,...
View ArticleClik here to view.
Tres recientes noticias anglosajonas en materia sancionadora de compliance
La SEC (Securities and Exchange comission), el equivalente a nuestra CNMV, ha ordenado indemnizar con 4 millones de dólares a un trabajador que colaboró con las autoridades norteamericanas descubriendo...
View ArticleClik here to view.
Un auto sobre fianza a dos personas jurídicas (50 millones de €)
Buscando otras cosas por Internet, me he encontrado este auto 230/2017, de 11-IV-2017, dictado por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que confirma el auto en su día dictado por el...
View ArticleClik here to view.
La denuncia como requisito de perseguibilidad del delito de impago de...
La reciente STS 2873/2017, de 13-VII, ponente Excmo. José Ramón Soriano Soriano, confirma una sentencia de la Audiencia de Zaragoza, que condenó a un hombre como autor de un delito de impago de...
View ArticleClik here to view.
Acceso policial a bases de datos propias y libertad informática
La reciente STS 2826/2017, de 13-VII, ponente Excmo. Alberto Jorge Barreiro, confirma la absolución de varias personas, una de ellas funcionario policial, dictada por la Sala de lo Penal de la...
View ArticleClik here to view.
Infracción de ley: la negativa “a soplar” la segunda vez constituye un delito...
La reciente STS 2832/2017, de 11-VII, ponente Excmo. Antonio del Moral García, vuelve a dar una gran noticia en materia de este novedoso recurso a las fuerzas de la ley en lo que a la represión de...
View ArticleClik here to view.
Entrada domiciliaria sin morador (o una buena intoxicación jurisidiccional)
Vamos a examinar un caso catastrófico que demuestra de manera diáfana lo que en algunas cuestiones es la justicia penal española con el s XXI bien entrado. La reciente STS 2831/2017, de 12-VII, ponente...
View ArticleClik here to view.
Dos sentencias contradictorias de personas jurídicas por delito fiscal (310...
Quería arrancar el año judicial y es que el CENDOJ me ha venido a iluminar con dos sentencias sobre la misma cuestión, de la misma sección de la Audiencia de Pontevedra, la cuarta, para más INRI...
View Article