Clik here to view.
Blanqueo de capitales (VI): Otra sentencia de autoblanqueo punible
Es recomendable recordar el contenido de ESTE POST.La reciente STS 5075/2014, de 26-XI, ponente Excmo. Andrés Palomo del Arco, viene a confirmar tanto la línea jurisprudencial contenida en el post...
View ArticleClik here to view.
Vecinos ruidosos (V): Otra sentencia condenatoria confirmada por el TS
Es recomendable recordar el contenido de ESTE POST.Se ha dictado la STS 5230/2014, de 16-XII, ponente Excmo. Perfecto Andrés Ibáñez. Confirma casi íntegramente una sentencia condenatoria de cuatro años...
View ArticleClik here to view.
Derecho procesal extremo (II): Nulidad de actuaciones y prescripción no...
En la práctica procesal me estoy encontrando con dos supuestos en los que la defensa argumenta una eventual nulidad de actuaciones, por el motivo que sea, bien en vía de informe o bien como cuestión...
View ArticleClik here to view.
Solicitud, pertinencia y derecho a la prueba de la acusación
En la reciente STS 4451/2014, de 30-X, ponente Excmo. Alberto Jorge Barreiro, se anula una sentencia de la Audiencia de Barcelona, anulando la causa hasta el auto de admisión de prueba.Se presentó...
View ArticleClik here to view.
Sobre cómo un abogado penalista puede jugarse su carrera gracias al procurador
Esta dramática historia está basada en un caso real ocurrido hace tiempo.El art. 768 LECRIM permite que la defensa y la representación legal, en el seno del procedimiento abreviado, pueda ser...
View ArticleClik here to view.
Delitos sexuales (XVIII): Acoso sexual y compliance
Se ha dictado recientemente la STS 5203/2014, de 28-XI, ponente Excmo. Julián Artemio Sánchez Melgar, que confirma íntegramente otra sentencia de la Audiencia de Valencia.En la sentencia se da un...
View ArticleClik here to view.
Compliance: la alargada sombra de la prescripción para las personas jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJ en lo sucesivo), asentada por la Ley Orgánica 5/2010, que reformó el parco art. 31. 2 Cp en su redacción dada por la LO 15/2003, introdujo...
View ArticleClik here to view.
Violencia intrafamiliar: Comisión por omisión por no evitar la agresión a su...
La STS 5481/2014, de 18-XII, ponente Excmo. Andrés Palomo del Arco viene a confirmar casi en su integridad una sentencia condenatoria de la AP de Santa Cruz de Tenerife que condenó a una mujer por un...
View ArticleClik here to view.
Mientras otros países se refuerzan, la GC y el CNP son desmantelados
He leído hace nada una noticia, según la cual el FBI se refuerza con más de dos docenas de agentes para investigaciones de sobornos empresariales(en inglés). Acudiendo al cuerpo de la noticia, en la...
View ArticleClik here to view.
Corrupción policial, compliance y buen hacer del CNP ¿Necesitamos 2 cuerpos...
He leído con gran estupor la noticia que al menos ha dado La Razón, según la cual funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a cinco compañeros en Madrid acusados de alterar pruebas, que...
View ArticleClik here to view.
El contenido del escrito de defensa y deficiente sentencia de la AP de Madrid
(Es meter el nombre de este hombre en Google imágenes y no parar de ver memes)La reciente STS 5501/2014, de 26-XII, ponente Excmo. Perfecto Andrés Ibáñez, le da a una sección de la Audiencia de Madrid...
View ArticleClik here to view.
Violencia de género y sustituciones judiciales (STS sobre La Coruña)
(Los derechos individuales deben ser protegidos a toda costa)Este asunto estaba siendo la comidilla del mundo jurisdiccional coruñés. Como quiera que ya sé de sobra cómo funciona el teléfono roto, lo...
View ArticleClik here to view.
Curso y conferencia en Madrid, congreso de la APIF en Sevilla
Dejando al margen algunos interesantes juicios que ya están casi encima, el planning para ver a amigos y conocidos viene a ser el siguiente:Curso de especialistas en delitos económicos:CEJ, Madrid,...
View ArticleClik here to view.
Blanqueo de capitales (VII): Manual de buenas prácticas del SEPBLAC y 3...
El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Banco de España), acaba de publicar un breve manual/fascículo de 10 páginas titulado...
View ArticleClik here to view.
Cuatro noticias de corrupción procedentes del mundo judicial
Ha habido cuatro noticias muy recientes que me quiero dejar marcadas en el blog.La primera: según Europa Press, una secretaria judicial de un juzgado civil de Madrid capital fue detenida por sisar casi...
View ArticleClik here to view.
54 preguntas y respuestas de blanqueo cometido por abogados según el CGAE
El Consejo General de la Abogacía Española publicó en 2012 un compendio de 54 interesantes preguntas y respuestas sobre el blanqueo de capitales cometido por abogados. Debe tenerse en cuenta,...
View ArticleClik here to view.
Penal económico: El art. 31. 2 Cp y cómo un abogado especializado te puede...
(Así es como quedó Plaza de Castilla cuando los jefes de una compañera se enteraron de que no había elaborado la estadística de juicios de faltas)Me han pasado un resumen de una reunión que hablaba,...
View ArticleClik here to view.
En ocasiones veo factureros: falsificadores de facturas para cometer delitos...
Me plantea un compañero de otra provincia la interesante cuestión de qué tipos penales y qué grado de participación se le puede aplicar al llamado “facturero”, en particular la figura del extraneus del...
View ArticleClik here to view.
Delimitación entre la falsedad documental y la falsedad de certificados
La STS 5485/2014, de 17-XII, ponente Excmo. Carlos Granados Pérez, estima el recurso de Fiscalía, condenando a un sujeto como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, frente a la...
View ArticleClik here to view.
¿Identificación fotográfica policial, rueda de reconocimiento o en el plenario?
Últimamente paso por una pequeña crisis de fe en el sistema procesal español. Me encuentro con sentencias absolutorias que me son muy difíciles de asumir y el 90% de ellas relacionadas con la...
View Article